职务犯罪领域反洗钱的执法水平决定了法律文本在实际的应用过程中的绩效水平。最后，从职务犯罪领域反洗钱执法团队的执法过程中，出现了一定程度的不完全依法行政的行为。当犯罪涉及领域广而需要共同实施执法行为时，执法机构应当面对不同的监督标准，着力提高各自的执法水平，最终将犯罪嫌疑人绳之以法。（二）职务犯罪领域反洗钱依法行政存在问题职务犯罪领域反洗钱执法团队日益壮大，却又面临着不能完全依法行政的问题。...
2023-08-15 理论教育
职务犯罪与反洗钱问题研究
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职务犯罪与反洗钱问题研究成果详细阅读
随着时代的发展，我国的职务犯罪主体逐渐成为一个“精英”群体，但因为个体差异，职务犯罪者进行职务犯罪和洗钱犯罪，既有群体特点，也有个性特点。其中，洗钱犯罪过程中的因素可分为个人因素、环境因素和其他因素，这三个因素是本模型的自变量。洗钱犯罪结构方程的内生变量为上游犯罪类型和资金转移途径，其中将上游犯罪类型设置成中间变量，将资金转移途径设置成因变量。...
2023-08-15 理论教育
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职务犯罪与反洗钱问题研究：立法需要更科学详细阅读
通过对现有的反洗钱相关文本进行评估，职务犯罪领域反洗钱立法的问题大致集中在可操作性、新领域的反洗钱和评价机制三个方面。在对两大职务犯罪领域反洗钱法律体系中的基本法分析后，可以认为立法原则性规定过多导致的反洗钱工作部际联席会议制度在实行时陷入了无具体规则可依的局面。在职务犯罪领域反洗钱法律体系中的基本法基础上制定的管理办法、实施细则、工作指引等，仍然没有取得原有框架下大的突破。...
2023-08-15 理论教育
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德国防止腐败的反洗钱实践详细阅读
每个州的检察官办公室负责审理发生在该州管辖范围内的洗钱犯罪案件，设专门部门负责执行追回或没收资产的措施。根据德国法律的基本原则，法人不承担刑事责任，但涉及洗钱犯罪的人可由刑事法院处以行政罚款。金融情报中心的任务包括支持联邦和各州预防以及起诉洗钱和反洗钱。这两项规定均适用于德国《刑法典》中的所有犯罪行为。现行德国法律框架以禁止设立匿名账户和虚构姓名账户的方式规定了身份识别要求。...
2023-08-15 理论教育
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金融机构反洗钱监管体系完善成果详细阅读
金融机构可以通过对流动的大数据监测，从而发现疑似洗钱活动的账户。此处的被监管范围，特指对金融机构内部工作人员的监管。其一，反洗钱行政主管部门对金融机构进行定期的反洗钱测试。金融机构内部的监管由于具有自发性，可以充分发挥监管的优势。其三，加大对互联网金融的监管。课题组认为，金融机构故意不知的情形也应当纳入洗钱罪。...
2023-08-15 理论教育
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澳大利亚反洗钱实践及借鉴效果详细阅读
总检察长部也是澳大利亚刑事事项引渡和司法协助的中央主管部门。澳大利亚在政策和业务两级为反洗钱的协调与合作做出了广泛的安排。腐败犯罪也并非其重点关注的洗钱罪的上游犯罪。然而，执法部门在启动洗钱调查时，对AUSTRAC 信息的整体使用有限，这也是澳大利亚“反洗钱”系统的一个弱点。澳大利亚的主要政策目标是扰乱和遏制上游犯罪，包括必要时对洗钱的调查和起...
2023-08-15 理论教育
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金融机构职务犯罪与反洗钱问题研究详细阅读
金融机构分别在立法主体规制完备性、被监督范围全面性、违法责任承担惩罚性三个方面均存在很大的问题。证券市场的准入是犯罪活动发生的门槛，注册制无疑是不利于中国人民银行、证监会的反洗钱监督调查工作开展的。保险业的主体有保险公司、被保险人、投保人等，在职务犯罪领域洗钱行为中涉及的主体主要为投保人、保险公司。在中国人民银行的反洗钱惩罚信息中，银行业占据了过半数...
2023-08-15 理论教育
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职务犯罪与反洗钱问题研究：国际反洗钱司法协助体系借鉴详细阅读
《联合国反腐败公约》第46条就全面规定了关于洗钱司法协助的内容，这是迄今有关司法协助方面的最佳国际标准。在英国，它参与反洗钱立法，制定发布反洗钱的监管制度。各国参与的国际条约、公约及国内法对国际司法协助、引渡及资产追回方面，都大致达成了FATF 建议的标准。...
2023-08-15 理论教育
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提升职务犯罪领域反洗钱水平的研究成果详细阅读
职务犯罪领域反洗钱守法、普法工作的成果将直接影响洗钱类犯罪的破案率。（一）对职务犯罪领域反洗钱活动进行宣传教育职务犯罪领域反洗钱的普法工作应当以宣传教育为主，对公众普及反洗钱法律的方式分为强制性和非强制性。国务院反洗钱行政主管部门应当对在职务领域洗钱类犯罪中易成为该类犯罪帮助犯的人群进行重点宣传。...
2023-08-15 理论教育
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职务犯罪与反洗钱问题研究：主要洗钱类型详细阅读
由于腐败所得是非法不当得利的组成部分，不受法律的保护，所以，如何将非法不当得利通过合法的形式和途径加以合法化，就成了职务犯罪领域洗钱的主要动因。通过对洗钱案例的抽样调查，一项对我国255个洗钱案例研究结果显示，我国洗钱犯罪活动主要集中在银行业、房地产业和证券业。...
2023-08-15 理论教育
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职务犯罪领域反洗钱制度的完善方案详细阅读
（一）细化职务犯罪领域反洗钱立法可操作性内容职务犯罪领域反洗钱立法从反洗钱体系的基本法到非基本法，都普遍存在可操作性低的问题，现分别从基本法角度，给出相应的建议。在“金融机构反洗钱义务”条款中，将条款名更改为“反洗钱义务”或“机构反洗钱义务”。课题组认为，反洗钱法是领域法的范畴，所以可以暂且将《刑法》看作反洗钱法律体系中的基本法。...
2023-08-15 理论教育
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提高职务犯罪反洗钱执法水平详细阅读
课题组针对职务犯罪领域反洗钱执法中产生的问题，提出四点建议。其二，加强反洗钱执法人员违法的惩罚力度。（二）解决职务犯罪领域反洗钱执法依据适用差异问题首先，统一执法队伍间的监督标准。在进入司法领域后，要增加洗钱行为的证明程度及证据的搜集程度，只能通过反洗钱执法队伍提高执法的水平来处理。...
2023-08-15 理论教育
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职务犯罪与反洗钱问题研究详细阅读
由于行政部门及其工作人员是职务犯罪领域反洗钱调研的重要考察对象，故本次访谈调查抽取的调查对象均为行政部门及其工作人员。课题组实施的本次调查，主要针对职务犯罪领域内的反洗钱工作而展开。...
2023-08-15 理论教育
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英国反洗钱方法对职务犯罪研究有成果详细阅读
英国作为全球主要金融中心和全球最大的跨境银行中心，面临着来自海外的巨大洗钱风险。依据FATF的评估，英国的反洗钱系统绩效显著。其中，洗钱工作组负责监督英国对洗钱的政策反应。英国当局进行的洗钱调查符合2017年国家风险评估报告和其他风险评估文件中确定的高风险的洗钱类型，并根据这些风险对调查进行优先排序并分配资源。国际腐败洗钱案件属于优先事项。英国每年约有7900 起洗钱犯罪受到调查。...
2023-08-15 理论教育
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国家构建下的反洗钱机制-职务犯罪与反洗钱研究详细阅读
中国人民银行已经专门设立反洗钱机构，有利于控制洗钱犯罪。总体上，反洗钱方面已有相当规模的法律法规。中国人民银行颁布了一系列规范性文件，开展反洗钱检查和调查，并与公安部门等在案件协查方面建立了合作机制。反洗钱执法团队与其他国家进行协助调查、引渡嫌犯、追回财产等工作，将会...
2023-08-15 理论教育
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中国职务犯罪领域反洗钱问题研究成果详细阅读
洗钱罪是前款上游犯罪发生后极大概率发生的罪名，当职务犯罪发生后，为了维护利益、掩盖犯罪所得及其收益的来源和性质，将赃款进行“洗白”是大多数犯罪嫌疑人的选择。职务类犯罪一旦发生，追逃追赃的工作随之开展。为了对国内职务犯罪领域的洗钱行为进行打击和防治，可以在比较法的视角下，分析国际反洗钱法律法规，探讨我国职务犯罪领域反洗钱存在的主要问题。...
2023-08-15 理论教育