据此推算，2015年全国非法集资新发案数量近6000起，涉案金额2500亿元，参与集资人数150万人。全国各地不同时期，也有不同，例如，北京在2013年至2015年上半年，涉众型非法集资犯罪的案件数量比较平缓，涉案金额呈明显上升趋势，投资人人数除2013年因“巨鑫联盈”案涉及投资人4.3万余人而畸高外，整体上并未偏离上升势头。公安部实行挂牌督办，先后成功侦破部督案件近40起，摧毁重大跨区域犯罪网络200余个。...
2023-08-03 理论教育
涉众型经济犯罪研究
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涉众型经济犯罪的公司化详细阅读
犯罪嫌疑人事先非法注册一注册资本巨大的空壳公司为其另一公司进行担保，利用两套牌子一套人马的把戏诱骗群众。据宁波市公安局关于集资诈骗犯罪调研组统计，至2008年全市已有担保公司230家，自2007年初净增130多家；投资公司或投资咨询公司1800余家，自2007年初净增1100多家。如某房产公司张某非法集资案，2005年以来该张以公司和个人名义向公司员工、有关单位、社会人员高息借款，再以更高息借与他人，赚取息差，涉案金额达2.5亿元。...
2023-08-03 理论教育
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传销类罪名的专项治理及其社会危害性分析详细阅读
随着传销活动日益猖獗，非法经营罪惩治传销犯罪的局限性也逐渐凸显。依照组织、领导传销活动罪这一独立罪名专门对传销活动的组织、领导者追究刑事责任，不再依据非法经营罪这一内容模糊的“口袋罪”定罪处罚，从而有助于对组织、领导传销活动实施专项治理，减少传销行为的社会危害性。...
2023-08-03 理论教育
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涉众型经济犯罪社会风险预测详细阅读
而涉众型经济犯罪受害人群体引发的涉稳问题大量增多，问题也最难解决。涉众型经济犯罪受害人群体是当前党委政府安保维稳工作的重点对象，在特定的环境和条件下，一旦我们掉以轻心、防范不当，将会导致经济问题、法律问题转化为社会问题、政治问题，甚至危及国家政治安全、社会安全。...
2023-08-03 理论教育
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涉众型经济犯罪的预防方法详细阅读
犯罪预防是犯罪学研究的出发点和归宿，也是犯罪学研究的难点之一。社会预防理论认为犯罪是各种社会因素共同作用于行为人的结果，强调从社会各个方面预防犯罪。广义犯罪预防概念反映了犯罪原因的复杂性和多层次的特征。狭义的犯罪预防指在犯罪发生前主动采取措施进行防范。...
2023-08-03 理论教育
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涉众型经济犯罪：定义与研究详细阅读
虽然公安机关在提出涉众型经济犯罪概念时，列举了涉众型经济犯罪案件的四种表现形式，但并没有限定只有这四种表现形式。在理论研究中，涉众型经济犯罪案件并非只限于这四种犯罪案件，案件中存在涉众因素，一般可视为涉众型经济犯罪案件。例如，涉众型经济犯罪是指涉及众多的受害人，特别涉及众多不特定受害群体的经济犯罪。...
2023-08-03 理论教育
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涉众型经济犯罪发展简史（1980-2000）详细阅读
进入20世纪90年代，我国改革开放的深入，西方发达国家的一些经济犯罪形式逐步出现在我国。以涉众型经济犯罪典型行为的涉嫌非法传销为例。二十世纪九十年代，一家日本公司随着中国招商引资大潮登陆我国，假借销售产品的名目进行诈骗，至此，传销正式出现在中国大陆。到目前为止，传销在中国传播仅短短40年，然而却以令人惊异的速度迅速侵蚀着中国社会的各个角落，带来了极其严重的社会危害。...
2023-08-03 理论教育
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涉众型经济犯罪：吸收公众存款类犯罪认定详细阅读
依法无资格从事吸收公众存款业务的单位非法吸收公众存款，扰乱金融秩序。（三）与非法经营罪区别非法吸收公众存款罪和非法经营罪之间存在一定的竞合关系，主要体现在未经批准，非法从事银行业务的，构成非法经营罪。...
2023-08-03 理论教育
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防范涉众型经济犯罪风险详细阅读
（一）坚持党政统一领导，构建齐抓共管工作格局积极主动向党委政府汇报，准确判断涉众型经济犯罪的严峻形势和特点规律，深入研判对社会稳定可能造成的现实和潜在危害。借助大数据分析软件等专业工具和专业侦查手段，开展碰撞对比、频率分析、深度挖掘，研判涉众型经济犯罪风险，提出有针对性处置建议，为党委政府决策提供参考。...
2023-08-03 理论教育
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涉众集资犯罪：细说罪名体系详细阅读
在我国，集资类涉众犯罪主要是指非法集资的犯罪行为。《刑法》分则中也没有出现非法集资这个罪名，但“非法集资”这个词却被广泛应用于行政和司法机关的文件中。在法律上，“非法集资”其实是由几个罪名组成，在司法实践适用最广的罪名应是“非法吸收公众存款罪”和“集资诈骗罪”。2007年7月25日，国务院办公厅发布《关于依法惩处非法集资有关问题的通知》。...
2023-08-03 理论教育
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涉众型经济犯罪研究：综合治理领导与工作机制详细阅读
建立党委、政府领导的综合治理工作模式。由党委、政府牵头，多部门齐抓共管，健全处置非法集资工作机制。人民银行强化对非法金融机构和非法集资行为的查处职能，推行工商、外经贸、税务等部门对金融机构的联合年审制度。...
2023-08-03 理论教育
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涉众型经济犯罪研究：编、传虚假信息罪的认定分析详细阅读
编造并传播证券、期货交易虚假信息罪的主观方面只能是直接故意，间接故意和过失均不构成该罪。伪造、变造、销毁交易记录是本罪客观行为的另一种表现，三种行为是并列的独立行为方式，只要具备其中的一种即可予以认定。...
2023-08-03 理论教育
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预防涉众型经济犯罪——相关文件样本汇总详细阅读
但是，处置非法集资工作面临的形势依然严峻，非法集资案件居高不下，大案要案频发，并从单一行业、领域蔓延到多行业、多领域，成为典型的涉众型经济犯罪形态。...
2023-08-03 理论教育
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涉众型经济犯罪形式持续创新详细阅读
传销者以高额回报为诱饵，不断招募参加者，这些参加者需要支付入会费或购买产品并为经营者不断发展下线，从而形成A金字塔式的推销结构。无论传销的形式如何不断花样翻新、变化不断，传销行为具有欺诈性的基本形态永远是一样的。一将功成万骨枯可谓精准地描述了传销的拉人头式的欺诈本质。传销活动中惯用的洗脑、攻心是其欺诈手段。近来发生的传销大案中，不乏受过良好高等教育的具有较高社会地位的精英受到欺骗参与到传销队伍中。...
2023-08-03 理论教育
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涉众型经济犯罪被害人问题探究详细阅读
在涉众型经济犯罪案件中，犯罪分子的违法犯罪活动和合法的民商事活动交叉在一起。而“涉众型”经济犯罪涉及被害人由于犯罪嫌疑人的犯罪行为遭受经济损失的救济问题，如果犯罪嫌疑人的财产未及时被控制保全，犯罪嫌疑人或其家属往往会将其财物转移、隐匿或挥霍，致使受害方的损失难以挽回。...
2023-08-03 理论教育
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涉众型经济犯罪研究：非法集资类罪的具体解析详细阅读
（一）规范法律文件归纳因现行刑法分则中关于非法集资类罪的罪状描写都过于简单，不够明确具体，关于非法集资类犯罪的司法适用中多依赖司法解释、纪要、意见等规范性文件。根据最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》规定，“诈骗方法”指行为人采取虚构集资用途，以虚假证明文件或高回报率为诱饵，骗取集资款的手段。具体理解如下：1.诈骗方法的概念分析。...
2023-08-03 理论教育